Blockchain şüphecileri ve eleştirmenleri genellikle kripto para birimini bir bütün olarak büyük bir piramit şeması olarak alay eder. Ve bu nokta tartışmaya açık olsa da, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sürekli büyüyen “kesinlikle bir aldatmaca” operasyonları listesine resmi olarak en az bir kripto girişimi daha ekliyor .
SEC, Cuma günü “Ticaret Madeni Para Kulübü” adlı hileli kripto temalı Ponzi planıyla bağlantılı olarak dört kişiye karşı suçlamada bulunduğunu duyurdu . Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault, Seattle’ın ABD Bölge Mahkemesinde diğer cezaların yanı sıra para cezalarıyla karşı karşıya.
Braga tarafından kurulan Trade Coin Club, 2016’dan 2018’e kadar çok seviyeli bir pazarlama programı olarak çalıştı. Ve o zaman, dosyalamalar , SEC şikayetine göre, planın 82.000 bitcoinden 100.000’den fazla insanı dolandırdığını gösteriyor – o zaman, yaklaşık 295 $ (410 $) milyon değerinde .
Braga ve destekçilerinden oluşan ekibinin, paralarının saniyede “milyonlarca mikro işlem” yapan bir finans botu tarafından yönetileceği iddiasıyla yatırımcıları kandırdığı iddia ediliyor. Komisyon, sihirli (okuma: varolmayan) bot sayesinde, aynı işaretlere her gün yatırımlarından en az %0,35 getiri elde edeceklerinin söylendiğini söyledi. Ancak SEC, toplanan fonları yıldırım hızında ticaret yapan bir yapay zeka tarafından yönetilen bir kripto yatırım hesabına koymak yerine, Braga ve ortaklarının bunu iddia ettiğini iddia ediyor. yerine cebine koydu.
Ayrıca, klasik Ponzi tarzında, bir yatırımcı alt kümesinin çekebildiği paranın, herhangi bir kripto alım satım faaliyetinden değil, diğer yatırımcı katkılarından geldiği iddia ediliyor.
Komisyonun kripto varlıkları ve siber yaptırım birimi başkanı David Hirsch, “Braga’nın Trade Coin Club’ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak kendisini zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz” dedi.
Toplamda SEC, Braga’nın 55 (76 $) milyon dolar değerinde kripto parayla ayrıldığını, Paradise’ın 1,4 milyon dolar (2 dolar), Taylor’ın 2,6 milyon dolar (4 milyon dolar) aldığını ve Tetreault’nun aldığını iddia ediyor. net 625.000 ABD Doları (867,625 ABD Doları). Davalılar davada sorumlu bulunursa, bu fonları iade etmeleri ve ağır para cezaları ödemeleri gerekecek. Ve başka bir çok seviyeli pazarlama girişimine veya kripto yatırım operasyonuna katılmaları yasaklanacak.
İddia edilen Trade Coin Club dolandırıcılığı, son yıllarda kripto para biriminde ortaya çıkan ilk Ponzi manevrasından çok uzak. Aslında, blok zincirini kapsayan satış noktalarında, okuyucuların şemaları tanımaya ve bunlardan kaçınmaya çalışmasına yardımcı olacak açıklayıcı makaleler olması çok yaygındır.
Ağustos ayında SEC, benzer bir dolandırıcılık düzeninde 300 ABD Doları (416 ABD Doları) çalmakla suçlanan 11 kişiye karşı farklı bir dizi suçlamada bulundu. Ve Ocak 2021 ile Nisan 2022 arasında, Federal Ticaret Komisyonu, Amerikalıların kripto ile ilgili dolandırıcılıklardan 1 milyar ABD dolarından fazla zarar ettiğini bildirdi.
Bu yüzden unutmayın: kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir. Ve çoğu zaman, bir Ticaret Parası Kulübü, İhanet Edilmiş Para Kulübüne dönüşebilir.