Mektupta, “FTX’in düşüşü sadece özensiz iş ve yönetim uygulamalarının bir sonucu değildi, daha çok kasıtlı ve hileli taktiklerden kaynaklanmış gibi görünüyor” denildi.
Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun iki Demokrat üyesi, Adalet Bakanlığı’nı FTX’in çöküşünü soruşturmaya ve suça karışan kişileri potansiyel olarak kovuşturmaya çağırdı.
Senatörler Elizabeth Warren ve Sheldon Whitehouse, ABD Başsavcısı Merrick Garland ve Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite’e 23 Kasım’da gönderdikleri bir mektupta , Adalet Bakanlığı’ndan kripto borsası FTX’in düşüşüyle ilgili “en üst düzeyde inceleme” ile bir soruşturma başlatmasını istedi . Milletvekilleri, kripto alanındaki büyük bir firmanın çöküşünün ilgili şirketler (Genesis ve BlockFi dahil olmak üzere ticareti durduran borç verme şirketleri ) ve FTX perakende yatırımcılarının kurtaramayacağı fonlar üzerindeki etkisine değindi.
Senatörler, özellikle eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’i, fonların borsada “iyi” olduğuna dair silinen tweet’i ve firmanın likidite sorunlarıyla ilgili endişeleri önemsizleştirme girişimleri de dahil olmak üzere , tartışmadaki rolü için çağırdılar . Warren ve Whitehouse, Bankman-Fried ve diğerlerini “deneyimsiz ve bilgisiz” olarak nitelendiren firmanın iflas işlemlerinden FTX yönetiminin nitelendirmelerini yinelediler .
Mektupta, “FTX’in düşüşü sadece baştan savma iş ve yönetim uygulamalarının bir sonucu değildi, daha çok Bay Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerinin kendilerini zenginleştirmek için uyguladıkları kasıtlı ve hileli taktiklerden kaynaklanıyor gibi görünüyor” denildi. “Departmanı soruşturma sırasında bu ‘canlı kurbanları’ merkeze almaya ve gerekli görürse zararlarından sorumlu kişileri kovuşturmaya çağırıyoruz.”
Adalet Bakanlığı’nın FTX hakkında bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı belli değil, ancak küresel mali düzenleyiciler ve milletvekilleri borsanın çöküşünün ardından harekete geçti. Yayın sırasında Bankman-Fried ve birçok FTX yöneticisinin bulunduğu Bahamalar’da, mali müfettişlerin ve Bahamalar menkul kıymetler düzenleyicilerinin olası suç teşkil eden suistimalleri araştırdıkları bildirildi . Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurumu da 14 Kasım’da FTX ile bağlantılı kişi ve kuruluşlar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.