Mahkeme başvuruları, FTX ile Alameda Research arasındaki hedge fona “haksız” bir ticaret avantajının yanı sıra kripto para borsasındaki kullanıcı varlıklarına benzeri görülmemiş erişim sağlanan şüpheli ilişkiye ışık tutmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu , 1 Aralık’ta New York’taki Güney Bölge Mahkemesinde, Sam Bankman-Fried’in kripto para borsası FTX ile ticaret şirketi Alameda Research arasında bir dizi düzensiz iş anlaşması olduğu iddiasıyla şikayette bulundu .
Şikayet, iki şirketin ve aralarında Bankman-Fried’in de bulunduğu seçkin kişilerin Ticaret Borsası Yasasını ve çeşitli düzenlemeleri nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatan bir dizi iddia içeriyor. Bu, eski CEO’nun 12 Aralık’ta Bahamalar’da tutuklanmasının ve ABD’ye iade edilmesinin ardından geldi.
CFTC, Bankman-Fried’in Mayıs 2019’dan Kasım 2022’deki çöküşüne kadar FTX.com’a ve ilgili yan kuruluşlarının yanı sıra Alameda ve ilgili kuruluşlarına nasıl sahip olduğunu ve bunları nasıl işlettiğini vurguluyor.
Alameda, kripto para birimi piyasalarına likidite sağlayan FTX.com’da birincil piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterdi. Şirketler “ortak bir işletme” olarak faaliyet gösteriyordu, ancak CFTC bunun çeşitli şekillerde suistimal edildiğini iddia ediyor.
Dosyalamaya göre, içeriden küçük bir grup, fiat para birimi, Bitcoin de dahil olmak üzere FTX müşterilerinin mevduatlarına izin verilmesine dahil oldu. BTC aşağı doğru $17,803 ve Eter ETH aşağı doğru $1,306, kendi kullanımı için “Alameda tarafından kabul edilecek, tutulacak ve/veya sahiplenilecektir”.
Ayrıca CFTC, FTX yöneticilerinin borsa kodunda “Alameda’nın FTX üzerinde temelde sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine” izin veren özellikler oluşturduğunu iddia ediyor.
Alameda’nın FTX’te işlem yaparken “haksız bir avantaja” sahip olmasına izin veren başka istisnalar da oluşturuldu. Bu, daha hızlı alım satım yürütme sürelerinin yanı sıra borsanın “belirgin otomatik tasfiye risk yönetimi sürecinden” muafiyeti de içeriyordu.
Bankman-Fried ve başka bir Alameda yöneticisinin ayrıca hedge fonu, FTX ve kullanıcı fonlarını kullanarak dış kripto para borsalarında ticaret yapması ve “çeşitli yüksek riskli dijital varlık endüstrisi yatırımlarını” finanse etmesi için yönlendirdiği iddia ediliyor.
Buna ek olarak, Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticileri, Alameda’dan kötü belgelenmiş “krediler” olarak yüz milyonlarca dolar aldı. Bu fonlar, lüks gayrimenkul ve mülk satın almanın yanı sıra siyasi bağışları finanse etmek için kullanıldı.
FTX Trading, hizmet koşullarında müşterilerin hesaplarındaki varlıklara sahip olduğunu ve bu varlıkların kontrolünü elinde tuttuğunu ve bunların korunduğunu ve FTX’in fonlarından ayrı tutulduğunu iddia ederken, müşteri fonlarının yaygın şekilde kötüye kullanılması gerçekleşti.