Herhangi bir kripto taciri için en büyük tehditlerden biri, başka bir para birimine çevirmeye çalıştığınızda fonlarınızı hızla tüketebilen iç içe borsalar tarafından yakılmaktır. Bu borsalar güvenli değildir ve bunlardan kaçınmak en iyisidir.
İç İçe Kripto Borsası Nedir?
Yuvalanmış bir kripto para borsası, müşterilerine başka bir platformdaki bir hesap aracılığıyla kripto hizmetleri sunar. Müşterileri ve seçilen bir kripto borsasındaki hizmetler arasında bir köprü görevi görür.
İç içe borsaların kendi değişim makineleri yoktur, ancak diğer düzenlenmiş borsalara bağlıdırlar. Platform bir banka gibidir; Müşteriler para yatırdığında, banka bunu alır ve düzenlemeye tabi bir bankaya tekrar yatırır.
Yuvalanmış Bir Kripto Borsası Nasıl Çalışır?
İç içe borsalar, popüler kripto platformlarında hesaplara sahiptir ve müşterilerinin bu iç içe hesapları kullanarak ticaret yapmasına olanak tanır. İç içe borsaların faaliyetlerinden elde ettikleri ise aracılık komisyonlarıdır. Host olarak bilinen resmi platformda müşterilerinin aktivitelerini yansıtırlar ve işlemlerden tahakkuk eden komisyonu tutarlar. Bütün bunlar müşterinin bilgisi ve onayı olmadan yapılır.
Birçoğu, işlemlerin hızı ve katı bir kimlik doğrulama sürecinin olmaması nedeniyle iç içe geçmiş hesapları tercih ediyor. Bu borsaların müşteri tabanı genellikle cahil kullanıcılar, dolandırıcılar, dolandırıcılar ve hatta bazı terör örgütlerinden oluşur.
Güvenli bir ticaret platformunda bir kripto işlemini tamamlarken, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterinizi tanıyın (KYC) kontrollerinden geçmelisiniz. Bu kontroller, kimliğinizi doğrulamak ve yatırmaya çalıştığınız paranın yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir olmadığını doğrulamak için yapılır.
Sisteme yüklenen dosyaların kontrol edilerek sistem güvenliğinin sağlanması
Ancak, bu doğrulama kontrolleri 30 güne kadar sürebilir. Bu, bazı kullanıcıların, diğer çekiciliği cezai anonimlik olan iç içe borsaları seçmesine neden olabilir. Ayrıca, TAML ve KYC kontrollerinin gevşek olması veya tamamen eksik olması, kripto alım satım işlemlerinin normalden daha hızlı ve gözetim olmadan tamamlanmasına olanak tanıyor.
Yuvalanmış borsaları kullandığınızda, fonlarınızın güvenlik garantisi çok azdır veya hiç yoktur. Silah ticareti ve terörizm gibi yasa dışı operasyonları dolaylı olarak da finanse ediyor olabilirsiniz. Ve hepsi bu değil.
İç içe bir borsada hesap açmak, artık borsaya ait olduğu için hesabınızın teknik olarak mevcut olmadığı anlamına gelir. Birkaç nedenden dolayı kapatılabilir ve para yatırma işleminiz herhangi bir geri ödeme şansı olmaksızın anında silinir.
İç İçe Kripto Borsası ve Merkezi Olmayan Kripto Borsası: Fark Nedir?
İlk bakışta, merkezi olmayan kripto borsaları (DEX’ler), KYC kontrollerinin olmaması nedeniyle iç içe geçmiş platformlara benzeyebilir. Ama ikisi arasında dikkate değer farklar var.
İç içe borsalardan farklı olarak DEX’ler, kripto para birimini borsada tutmadan alıcıları doğrudan satıcılara bağlar. Merkezi olmayan borsalar, akıllı sözleşmeler, hesaplamalar ve karmaşık algoritmalarla tamamen otomatikleştirilmiştir. Ancak iç içe bir borsa, başka bir platformun hizmetlerinden yararlanırken kriptonuzun kontrolünü ele geçirecektir.
Merkezi olmayan bir platformda yapılan işlemleri kaynak hesaba kadar takip edebilirsiniz. Ancak iç içe borsalarda bunu yapamazsınız, çünkü bunlar genellikle elde tutulan parayla kripto alışverişi yapmak gibi el altından yöntemler kullanırlar.
İç İçe Kripto Borsasının Standart Özellikleri
Kolluk kuvvetleri ve düzenlemeye tabi borsalar, iç içe geçmiş hesaplardan kurtulmaya çalışıyor, ancak operasyon tarzları tespiti zorlaştırdı. Bunun nedeni, bu platformların sürekli olarak düzenlenmiş borsalar gibi görünmesidir. Bununla birlikte, iç içe kripto borsalarıyla işlem yapmaktan kaçınmak ve fonlarınızı güvende tutmak için aşağıdaki işaretlere dikkat edin.
Farklı Döviz Kurları
Herhangi bir değişim platformunu kullanmadan önce, genellikle açılış sayfalarında görüntülenen döviz kurlarını kontrol edin. Birkaç varyasyon varsa, iç içe bir kripto borsası ile uğraşıyor olabilirsiniz. Yuvalanmış platformlar, çeşitli düzenlemeye tabi platformlarda farklı hesaplara sahiptir. Düzenlenen her platformun belirli bir döviz kuruna sahip olması, iç içe kripto borsasında değişen oranlara yol açacaktır.
KYC/AML Doğrulaması
Daha önce de belirtildiği gibi, iç içe alışverişler, doğrulama süreçlerinin yokluğunu bir çekim olarak kullanır. KYC ve AML doğrulamalarının tamamlanması genellikle saatler veya birkaç gün sürer. Bu nedenle, çok az veya hiç kimlik doğrulama işlemi olmadan önemli miktarda işlem yapmanıza izin veren herhangi bir platform büyük olasılıkla iç içedir.
Başka bir gösterge, gelişmiş ticaret özellikleriyle bile bir işlem sınırının olmaması olacaktır.
Blok Zinciri Gezgini Kontrolü
Bir platformun iç içe olup olmadığını doğrulamak için para çekmek istediğinizde işlemlerin yerini ve kriptonuzun kaynağını kontrol edebilirsiniz. Bunu bir blockchain gezgini kullanarak yapabilirsiniz . Örneğin, bilinmeyen bir dış adres varsa veya kriptonuz başka bir borsanın cüzdanına gönderilmişse, iç içe bir kripto borsası ile çalışıyor olabilirsiniz.
İç İçe Kripto Borsası Kullanmamanız İçin 3 Neden
Doğrulamanın ihmal edildiği iç içe takas platformlarında kripto işlemleri daha hızlı olabilse de, birkaç nedenden dolayı bu platformlardan kaçınmalısınız.
1. Garanti Yok
Düzenlenmiş, güvenli kripto borsalarının aksine , iç içe platformlar paranızın güvenliği için hiçbir garanti vermez. Ayrıca, her zaman kolluk kuvvetleri ve finans düzenleyici kurumlardan kaçtıklarından, bu iç içe borsaların tüm operasyonlarında halıyı çekme ve kriptonuzla birlikte ortadan kaybolma şansı vardır.
Ek olarak, ev sahibi platformlar sonunda iç içe geçmiş hesapları bulup kalıcı olarak kapatır.
2. Kolluk Kuvvetleri Baskısı
Yuvalanmış borsalar, paralarını kripto para birimine dönüştürerek temizlemenin bir yolunu arayan fidyeciler, dolandırıcılar ve yasadışı fonları olan diğerleri için bir sığınaktır. Kolluk kuvvetleri her zaman iç içe geçmiş hesaplar için tetiktedir ve tespit edilir edilmez onları kapatır, bu da paranızın da dondurulacağı anlamına gelir.
Ayrıca, iç içe borsalarla bilerek birliktelik yaptığınız ortaya çıkarsa yasal sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
3. Suç Faaliyetlerini Destekleme
İç içe bir borsa kullanarak siber suçlar ve terörizm gibi yasa dışı faaliyetleri dolaylı olarak destekleyebilirsiniz. Kriptonuzu sürekli olarak iç içe borsalara yatırmak, onları ayakta tutar ve yasa dışı faaliyetlere karışanların fonlarını rahatça temizlemelerine olanak tanır.
İç İçe Borsalardan Kaçının, Düzenlenmiş Borsalarla Ticaret Yapın
İç içe değişimleri kullanmayın. Kripto paranız herhangi bir uyarı yapılmadan kaybolabilir ve sizin için başka bir yol aramanız mümkün olmaz.
Daima düzenlenmiş borsalarla ticaret yapın. Kriptonuzun güvende olduğunu garanti ederler. KYC ve AML doğrulamalarının tamamlanması biraz zaman alabilir, ancak paranızın güvenliğinin yerini hiçbir şey tutamaz.